守护南岭星空,驻一六镇帮镇扶村工作队组织调研团赴广州大学开展座谈交流
近日,广东省乡村振兴驻乳源瑶族自治县一六镇帮镇扶村工作队、驻乳源瑶族自治县“双百”行动服务队与广东学衡教育科技有限公司、乳源瑶族自治县阳光湖农旅发展有限公司共赴广州大学开展专题座谈交流,围绕构建“星空
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近日,央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。
其中提到,金买金超从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的需上,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,起现从业机构应当勤勉尽责,金买金超遵循“了解你的需上客户”原则,根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况,起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的需上,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现